Audyt śledczy
-przygotowanie algorytmu postępowania na wypadek ujawnienia nadużycia;
-pomoc w audycie śledczym w przypadku ujawnienia nadużycia;
-sporządzenie dokumentacji oraz zawiadomienia do organów ścigania o popełnionym przestępstwie.
Audyt śledczy – dochodzenie prowadzone wewnątrz firmy w przypadku ujawnienia lub podejrzenia popełnienia nadużycia przez pracownika.
W takich przypadkach poszkodowana firma nie zawsze od razu dysponuje dostatecznym materiałem dowodowym, kwalifikującym do wszczęcia przez organy ścigania postępowania przygotowawczego.
Z tego też powodu tak ważne jest niezwłoczne podjęcie działań, mających na celu zabezpieczenie dowodów świadczących o popełnionym nadużyciu.
W przeciwnym razie może dojść do zniszczenia, ukrycia lub zmodyfikowania materiału dowodowego i tym samym pozbawienia możliwości wykrycia sprawcy. Każda zwłoka w podjęciu przez kompetentny zespół profesjonalnych czynności zmierzających do wykrycia sprawcy działa na jego korzyść, narażając tym samym firmę na straty i utratę dobrego wizerunku.
Nie można całkowicie wyeliminować ryzyka związanego z popełnianiem nadużyć. Można jednak powstrzymać szkodliwe i przestępcze działania poprzez dysponowanie przez firmę mapą zagrożeń oraz algorytmem postępowania w przypadku ujawnienia lub podejrzenia popełnienia nadużycia.